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1. NOVITÀ NORMATIVE

1.1. UIF – Segnalazioni di operazioni sospette 

1.2. GAZZETTA UFFICIALE – Conti annuali e consolidati delle banche

1.3. GAZZETTA UFFICIALE – Nuove norme in materia fallimentare, civile e processuale civile

1.4. GAZZETTA UFFICIALE – Legge di delegazione europea 2014

1.5. AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare con le Q&A in materia di Voluntary disclosure

1.6. AGENZIA DELLE ENTRATE – Disposizioni attuative del decreto del MEF (FATCA)

1.7. COVIP – Istruzioni operative per l’operatività in derivati dei fondi pensione

1.8. COVIP – Prorogato il termine di scadenza delle segnalazioni trimestrali relative al II° trimestre 2015 per i Fondi pensione

1.9. BANCA D’ITALIA E IVASS – Polizze abbinate ai finanziamenti (PPI)

1.10. BANCA D’ITALIA – 11° aggiornamento della Circolare 285/2013

1.11. BANCA D’ITALIA – Disposizioni sulle segnalazioni a carattere consuntivo relative all’emissione e all’offerta di strumenti finanziari

1.12. BANCA D’ITALIA – Segnalazioni prudenziali

1.13. BANCA D’ITALIA – Segnalazioni di vigilanza 

1.14. UIF – Adempimenti connessi agli obblighi segnaletici antiriciclaggio per i soggetti operanti nel settore finanziario interessati dal passaggio all’albo 106 TUB

1.15. GAZZETTA UFFICIALE – Adeguata verifica della clientela e registrazione nell’AUI

2. PROSSIME NOVITÀ 

2.1. IVASS – Gestione dei reclami delle imprese di assicurazione

2.2. IVASS Regolamento sulla banca dati sinistri, anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati

2.3. CONSIGLIO DEI MINISTRI – Deliberati i provvedimenti attuativi degli accordi fiscali con Svizzera, Monaco, Vaticano e Liechtenstein

2.4. IVASS – Regolamenti attuativi di Solvency II in consultazione

2.5. BANCA D’ITALIA – Sicurezza dei pagamenti tramite internet

2.6. BANCA D’ITALIA – In consultazione la proposta di delibera CICR attuativa dell’art. 120 comma 2 TUB in materia di anatocismo

2.7. BANCA D’ITALIA – Bilancio delle banche ed intermediari

2.8. BANCA D’ITALIA – Trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti

3. COMUNICAZIONI, OPINIONI, COMMENTI E GIURISPRUDENZA

3.1. AGENZIA DELLE ENTRATE – Utilizzabile il waiver svizzero in alternativa al modello italiano in materia di voluntary disclosure

3.2. COMITATO DI BASILEA – Adeguata verifica e profilatura della clientela

3.3. ESMA – Q&A AIFMD

3.4. ESMA – Politiche retributive UCITS IV/AIFMD 

3.5. ESMA – Advice e Opinion su AIFMD