Milano, 13 dicembre 2017 – NH Milano Touring

Antiriciclaggio: la nuova disciplina per banche e intermediari finanziari

– I nuovi obblighi di adeguata verifica ordinaria e semplificata

relatore: Dott. Filippo Berneri

– La disciplina del titolare effettivo, del Registro centrale e l’adeguata verifica rafforzata

relatore: Avv. Antonio Di Giorgio