Milano, 14 aprile 2021 | h. 17.30

L’antiriciclaggio è ancora connotato da approcci nazionali differenziati, sia nella produzione normativa, sia nell’azione delle Autorità istituite dai singoli Stati.
L’Unione Europea spinge verso una maggiore integrazione anche attraverso un corpus normativo e un’Autorità unici.
In tale ottica assumono crescente importanza gli orientamenti che vari attori diffondono a livello internazionale.
In questo webinar esaminiamo le Linee Guida diffuse il 1° marzo 2021 dall’Autorità Bancaria Europea per approfondire possibili tendenze che interesseranno i soggetti obbligati nel prossimo futuro.

Intervengono: Avv. Luciano Murtas, Partner – Annunziata&Conso, Dott. Giacomo Maggio, Associate – Annunziata&Conso

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    Milano, 17 febbraio 2021 | h. 17.30

    La Compliance fiscale è salita alla ribalta della regolamentazione finanziaria italiana solo pochi anni fa, e come conseguenza ha ampliato il dibattito dottrinale già in precedenza avviato sul TCF – Tax Control Framework.
    Il recente ingresso dei reati tributari nel Modello 231 ha poi reso la Compliance fiscale sia una protagonista indiscussa sia uno snodo essenziale del sistema dei controlli interni, in particolare (ma non solo) nel mondo degli intermediari finanziari.
    Cos’è però nella pratica la Compliance fiscale ? Come si armonizza con gli assetti organizzativi e il governo societario degli intermediari finanziari ?
    Come renderla efficace ?
    Durante il webinar cercheremo di dare risposte concrete a questi quesiti.

    Intervengono: Dott. Donato Varani, Partner – Annunziata&Conso, Avv. Patrizio Braccioni, Partner – LED Taxand e Dott.ssa Paola Borsa, Dottore Commercialista

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      Milano, 27 gennaio 2021 | h. 17.30

      L’esperienza dimostra come sempre più spesso i reati di riciclaggio hanno come presupposto l’evasione e la frode fiscale.
      Il recente Quaderno dell’UIF incentrato sulle cc.dd. “cartiere” (cioè quelle società il cui scopo principale è l’emissione di fatture per operazioni inesistenti) ne è una riprova.
      La conseguenza è che una Tax Compliance intesa a prevenire le violazioni della normativa tributaria può prevenire efficacemente anche fenomeni di riciclaggio.
      Come si costruisce una Tax Compliance utilizzabile a questi fini ?
      Il nostro webinar vuole rispondere a questa domanda con proposte concrete e operative.

      Intervengono: Dott. Donato Varani, Partner – Annunziata&Conso, Avv. Patrizio Braccioni, Partner – LED Taxand e Dott.ssa Paola Borsa, Dottore Commercialista

      Sarà possibile seguire il workshop da remoto e formulare le proprie domande in diretta.

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        Milano, 9 dicembre 2020 | h. 17.30

        L’inclusione dei rischi ESG all’interno del framework degli intermediari bancari e delle imprese di investimento che applicano il “framework CRDIV”, necessita di un approccio dinamico e forward – looking, da applicarsi in relazione alla strategia, ai processi di business, alla governance interna e al processo di Risk Management.
        All’interno dei suddetti ambiti, l’EBA fornisce indicazioni degli aspetti di maggior rilievo ai fini di una corretta considerazione e monitoraggio dei rischi ESG.

        Intervengono: Dott. Donato Varani, Partner – Annunziata&Conso, Dott.ssa Sara Zaltron, Associate – Annunziata&Conso

        Sarà possibile seguire il workshop da remoto e formulare le proprie domande in diretta.

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          Milano, 26 novembre 2020 | h. 17.30

          I principali obblighi per rispettare i Regolamenti UE 2019/2088 e UE 2020/852; gli intermediari sono tenuti ad adeguarsi entro il 10 marzo 2021.

          Intervengono: Avv. Antonio Di Giorgio, Partner – Annunziata&Conso, Avv. Daniel Lunetta, Associate – Annunziata&Conso

          Sarà possibile seguire il workshop da remoto e formulare le proprie domande in diretta.

          Per informazionisegreteria2.mi@aclaw.eu

          Milano, 12 novembre 2020 | h. 17.30

          in collaborazione con

          I circuiti di moneta complementare stanno assumendo una valenza sempre crescente come mezzi di scambio finalizzati a riconnettere le piccole e medie imprese operanti nei territori.

          Il workshop mira ad approfondire l’utilizzo delle monete complementari come attivatore economico a sostegno dell’economia reale in momenti di crisi ed ad affrontare alcune questioni legate all’utilizzo di tali strumenti, quali il rischio di riqualificazione in attività riservata ed i presidi in materia antiriciclaggio e a tutela del consumatore.

          Modera: Manuel Follis, giornalista Milano Finanza

          Intervengono: Giovanni Lucchetta, Amministratore – TreCuori Spa Società Benefit, Antonio Di Giorgio, Partner – Annunziata&Conso, Paolo Roberto Amendola, Associate – Annunziata&Conso

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          Milano, 15 ottobre 2020 | h. 17.30

          Il framework normativo e regolamentare in materia di governo societario richiede alle imprese assicurative l’adozione di presidi e processi, volti ad assicurare una governance proporzionata ed un adeguato sistema di controlli interno realizzabile anche attraverso la mappatura aggiornata delle regole in materia ed una metodologia di calcolo quali-quantitativo del livello di adeguatezza del sistema di governo societario da seguire nel processo di riesame.
          Il workshop mira ad approfondire le best pratices del settore in termini di possibili soluzioni e modelli operativi che le imprese possono adottare, tenuto conto del delicato equilibrio tra la ricerca di economie di scala promossa dal mercato, da un lato, e la responsabilità della singola impresa nella definizione dell’assetto di governo societario più idoneo al proprio profilo di rischio, dall’altro.

          Intervengono: Avv. Andrea Polizzi, Partner dello Studio Legale D’Argenio Polizzi e Associati e Dott. Francesco Ielpo, Partner Annunziata&Conso.

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          Milano, 09 settembre 2020 | h. 17.30

          Nel dedalo di norme e regole locali gli operatori finanziari rischiano di perdersi e incappare in criticità regolamentari, soprattutto quando si parla di nuove tecnologie e servizi di outsourcing.
          Come i modelli di business del fintech, la competizione regolamentare in Europa e la reputazione entrano in gioco nei rapporti tra startup e istituzioni finanziarie.

          Modera: Francesco Bertolino, giornalista – Milano Finanza
          Intervengono: Federico Invernizzi, Chief Operating Officer- MDOTM, Donato Varani, Partner – Annunziata&Conso

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          Milano, 16 luglio 2020 | h. 17.30

          La consultazione pubblica avviata dal MEF in data 5 giugno 2020 si propone di effettuare un intervento di revisione delle soglie di ingresso nei Fondi di Investimento Alternativi riservati per consentirne l’accesso ad una platea di clientela retail più ampia allo scopo, tra gli altri, di finanziare le imprese italiane e con esse la ripresa economica del Paese.

          La proposta del MEF pone alcune questioni di coordinamento funzionale con la diversa e nuova disciplina dei Piani Individuali di risparmio ‘alternativi’ introdotta dal c.d. Decreto Rilancio.

          Il workshop mira ad approfondire il coordinamento funzionale di cui si è detto ed il regime fiscale di questi nuovi strumenti di investimento.

           

          Intervengono: Filippo Berneri, Partner – Annunziata&Conso, Mariagrazia De Luca, Associate – Annunziata&Conso, Paolo Roberto Amendola, Associate – Annunziata&Conso

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          Milano, 25 giugno 2020 | h. 17.30

          Organizzato da

          in collaborazione con

          La custodia di bitcoin pone quesiti nuovi e presenta un profilo di cyber-risk peculiare e difficile da comprendere.

          Il workshop mira ad approfondire le soluzioni organizzative e tecnologiche offerte dal mercato per la custodia sicura dei cryptoasset ed i presidi di controllo ed organizzativi che gli operatori del mercato sono chiamati ad implementare anche al fine di garantire la compliance alla disciplina antiriciclaggio.

           

          Modera: Massimo Chiriatti, CTO Blockchain & Digital Currencies – IBM Italia

          Intervengono: Ferdinando Ametrano, CEO – CheckSig, Andrea Medri, Partner and CFO – The Rock Trading, Donato Varani, Partner – Annunziata&Conso, Andrea Berruto, Associate – Annunziata&Conso

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