Milano, 28 settembre 2017
Milano – Spazio Cairoli – Vicolo San Giovanni sul Muro 5
IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO LE PRINCIPALI NOVITÀ
L’impatto della IV Direttiva sul comparto assicurativo
Le fasi del processo di autovalutazione Adeguata verifica della clientela Identificazione titolare effettivo
Obblighi di segnalazione
Impatto sull’organizzazione interna Responsabilità e quadro sanzionatorio
– Le principali novità in materia di obblighi di segnalazione delle operazioni sospette
Avv. Antonio Di Giorgio