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27 gennaio 2021

La Tax Compliance come presidio antiriciclaggio? Analisi e proposte operative

Milano, 27 gennaio 2021 | h. 17.30

L’esperienza dimostra come sempre più spesso i reati di riciclaggio hanno come presupposto l’evasione e la frode fiscale.
Il recente Quaderno dell’UIF incentrato sulle cc.dd. “cartiere” (cioè quelle società il cui scopo principale è l’emissione di fatture per operazioni inesistenti) ne è una riprova.
La conseguenza è che una Tax Compliance intesa a prevenire le violazioni della normativa tributaria può prevenire efficacemente anche fenomeni di riciclaggio.
Come si costruisce una Tax Compliance utilizzabile a questi fini ?
Il nostro webinar vuole rispondere a questa domanda con proposte concrete e operative.

Intervengono: Dott. Donato Varani, Partner – Annunziata&Conso, Avv. Patrizio Braccioni, Partner – LED Taxand e Dott.ssa Paola Borsa, Dottore Commercialista

Sarà possibile seguire il workshop da remoto e formulare le proprie domande in diretta.

Per informazionisegreteria2.mi@aclaw.eu