Linee Guida EBA sull’adeguata verifica antiriciclaggio

L’antiriciclaggio è ancora connotato da approcci nazionali differenziati, sia nella produzione normativa, sia nell’azione delle Autorità istituite dai singoli Stati.
L’Unione Europea spinge verso una maggiore integrazione anche attraverso un corpus normativo e un’Autorità unici.
In tale ottica assumono crescente importanza gli orientamenti che vari attori diffondono a livello internazionale.
In questo webinar esaminiamo le Linee Guida diffuse il 1° marzo 2021 dall’Autorità Bancaria Europea per approfondire possibili tendenze che interesseranno i soggetti obbligati nel prossimo futuro.