febbraio 2021 17

La Compliance fiscale nell’ambito del sistema dei controlli interni

Workshop da remoto via Zoom con domande in diretta
Intervengono: Dott. Donato Varani, Partner - Annunziata&Conso, Avv. Patrizio Braccioni, Partner – LED Taxand e Dott.ssa Paola Borsa, Dottore Commercialista
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gennaio 2021 27

La Tax Compliance come presidio antiriciclaggio? Analisi e proposte operative

Workshop da remoto via Zoom con domande in diretta
Intervengono: Dott. Donato Varani, Partner - Annunziata&Conso, Avv. Patrizio Braccioni, Partner – LED Taxand e Dott.ssa Paola Borsa, Dottore Commercialista
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dicembre 2020 09

“EBA discussion paper on ESG risks” del 30 ottobre 2020

Workshop da remoto via Zoom con domande in diretta
Intervengono: Dott. Donato Varani, Partner - Annunziata&Conso, Dott.ssa Sara Zaltron, Associate - Annunziata&Conso
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novembre 2020 26

Analisi di impatto dei fattori ESG (Environmental, Social, Governance)

Workshop da remoto via Zoom con domande in diretta
Avv. Antonio Di Giorgio, Partner - Annunziata&Conso, Avv. Daniel Lunetta, Associate - Annunziata&Conso
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novembre 2020 12

I circuiti di moneta complementare: modelli di business e rapporto con le valute virtuali. Un caso di studio: il circuito Cordis.

Workshop da remoto via Zoom con domande in diretta
Modera: Manuel Follis, giornalista Milano Finanza Intervengono: Giovanni Lucchetta, Amministratore - TreCuori Spa Società Benefit, Antonio Di Giorgio, Partner - Annunziata&Conso, Paolo Roberto Amendola, Associate - Annunziata&Conso
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ottobre 2020 15

Regole IVASS e best practices nel processo di riesame del governo societario

Workshop da remoto via Zoom con domande in diretta
Intervengono: Avv. Andrea Polizzi, Partner dello Studio Legale D’Argenio Polizzi e Associati e Dott. Francesco Ielpo, Partner Annunziata&Conso.
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settembre 2020 09

Fintech (e Intelligenza Artificiale): regolamentazione, outsourcing e sfide per le istituzioni finanziarie

Workshop da remoto via Zoom con domande in diretta
Modera: Francesco Bertolino, giornalista - Milano Finanza
Intervengono: Federico Invernizzi, Chief Operating Officer - MDOTM, Donato Varani, Partner - Annunziata&Conso
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luglio 2020 16

La consultazione MEF sull’accesso ai fondi riservati: un possibile volano ai nuovi PIR ‘alternativi’ e un incentivo agli investimenti nell’economia reale

Workshop da remoto via Zoom con domande in diretta
Intervengono: Filippo Berneri, Partner - Annunziata&Conso, Mariagrazia De Luca, Associate - Annunziata&Conso, Paolo Roberto Amendola, Associate - Annunziata&Conso
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giugno 2020 25

Bitcoin e i modelli di custodia dei cryptoasset: tra rischio di frode, AML e perdita di asset. Un caso di studio: il modello “CheckSig”

Workshop da remoto via Zoom con domande in diretta
Modera: Massimo Chiriatti, CTO Blockchain & Digital Currencies - IBM Italia Intervengono: Ferdinando Ametrano, CEO – CheckSig, Andrea Medri, Partner and CFO – The Rock Trading, Donato Varani, Partner - Annunziata&Conso, Andrea Berruto, Associate - Annunziata&Conso
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giugno 2020 18

Il punto sulle polizze assicurative abbinate a finanziamenti

Workshop da remoto via Zoom con domande in diretta
Avv. Andrea Polizzi, Partner dello Studio Legale D’Argenio Polizzi e Associati - Avv. Roberto Ferretti, Partner Annunziata&Conso e membro del Collegio di Milano dell’ABF
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giugno 2020 11

Bitcoin, criptovalute e risparmio gestito: asset eligible anche per Fondi e gestioni di portafoglio?

Workshop da remoto via Zoom con domande in diretta
Modera: Massimo Chiriatti, CTO Blockchain & Digital Currencies - IBM Italia Intervengono: Ferdinando Ametrano, Partner – Checksig, Andrea Conso, Partner - Annunziata&Conso, Filippo Berneri, Partner - Annunziata&Conso, Andrea Medri, Partner and CFO – The Rock Trading, Fabio Frontini, Founder – Abraxas Capital Management
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giugno 2020 04

Bitcoin: un “nuovo” strumento finanziario per la normativa tedesca? Come si inserisce questa novità nel quadro europeo di MIFID II

Modera: Massimo Chiriatti, CTO Blockchain & Digital Currencies - IBM Italia Intervengono: Ferdinando Ametrano, Partner – Checksig, Andrea Conso, Partner - Annunziata&Conso, Andrea Medri, Partner and CFO – The Rock Trading, Martina Scopsi, Associate - Annunziata&Conso
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maggio 2020 26

Politica di impegno e strategie di investimento. Nuove regole di trasparenza per investitori istituzionali e gestori degli attivi

Prof. Filippo Annunziata, Avv. Roberto Ferretti
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aprile 2020 30

Come ripartire? Una prospettiva aziendalistica

Avv. Andrea Conso, Dott. Donato Varani
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aprile 2020 16

L’inquadramento giuridico delle criptovalute: la definizione “funzionale” della V Direttiva Antiriciclaggio e la posizione della giurisprudenza di merito

Avv. Andrea Conso, Dott. Paolo Roberto Amendola
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aprile 2020 02

Costi e oneri nella prestazione dei servizi di investimento: la raccomandazione Consob in consultazione

Avv. Antonio Di Giorgio, Dott. Paolo Roberto Amendola
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marzo 2020 19

Impatti del rischio biologico e dei nuovi reati fiscali sul modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001

Milano
Relatori: Dott. Donato Varani, D.ssa Maria Grazia De Luca
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febbraio 2020 12

MiFID II: profili di governance e controlli interni

Milano - Piazza Santa Maria delle Grazie 1
Relatori: Prof. Filippo Annunziata, Dott. Filippo Berneri, Avv. Carlo Giulini, Avv. Bianca Mascagni
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gennaio 2020 23

Autovalutazione antiriciclaggio: la metodologia e la sua rilevanza nel supporto alla definizione della Policy Antiriciclaggio

Milano - Piazza Santa Maria delle Grazie 1
Relatori: Avv. Roberto Ferretti, Avv. Luciano Murtas
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dicembre 2019 12

AML: adeguamento delle procedure antiriciclaggio e V Direttiva europea

Milano - Piazza Santa Maria delle Grazie 1
Relatori: dott. Donato Varani, Avv. Luciano Murtas
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