Milano, 13 dicembre 2018 – NH Milano Macchiavelli

La nuova disciplina Antiriciclaggio – Le ultime disposizioni di Banca d’Italia

 

– Le principali novità introdotte dalla V Direttiva antiriciclaggio

relatori: Avv. Antonio Di Giorgio – Dott. Luigi Martinotti

 

Milano, 29 maggio 2018 – NH Milano Touring

Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d’Italia

Comunicazione di Banca d’Italia del 9 febbraio 2018

Disposizioni di Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli
in materia di antiriciclaggio – aprile 2018

Disposizioni di Banca d’Italia in materia
di adeguata verifica della clientela – aprile 2018

 

– La IV Direttiva Antiriciclaggio: il recepimento in Italia di Banca d’Italia

relatore: Dott. Filippo Berneri

 

Milano, 17 maggio 2018 – h. 17:30

presso lo studio AC FIRM, Piazza Santa Maria delle Grazie 1

 

Antiriciclaggio, la consultazione in corso sull’organizzazione e sull’adeguata verifica – principali novità e processo di autovalutazione (un approccio pratico)

 

Tenuto conto della disponibilità limitata dei posti, si chiede di confermare la partecipazione ai seguenti recapiti: segreteria@annunziataconso.eu – tel. +39 02 49791176

Milano, 13 dicembre 2017 – NH Milano Touring

Antiriciclaggio: la nuova disciplina per banche e intermediari finanziari

 

– I nuovi obblighi di adeguata verifica ordinaria e semplificata

relatore: Dott. Filippo Berneri

 

– La disciplina del titolare effettivo, del Registro centrale e l’adeguata verifica rafforzata

relatore: Avv. Antonio Di Giorgio