Giovedì 21 marzo 2024

17:30 – 18:30

Nuova governance e autovalutazione AML nel 2024

L. Murtas, S. Galmarini, G. Maggio

L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è un momento essenziale nella gestione dei presidi AML.
Refink presenta il modello metodologico per la conduzione dell’esercizio, sviluppato con il proprio gestionale AUDITool. Una occasione per discutere anche delle recenti novità introdotte in materia di governance ad opera del provvedimento di Banca d’Italia del 1 agosto 2023 recante Modifiche alle “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio” del 26 marzo 2019.

I Relatori

Avv. Luciano Murtas

Annunziata&Conso

Avv. Sabrina Galmarini

Annunziata&Conso

Avv. Giacomo Maggio

Annunziata&Conso

Avv. Luciano Murtas

Annunziata&Conso

Avv. Sabrina Galmarini

Annunziata&Conso

Avv. Giacomo Maggio

Annunziata&Conso

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