La presenza di risorse provenienti non solo dal mondo delle professioni ma anche dalle aziende e dalle Autorità di vigilanza permettono di fornire soluzioni avanzate e digitali nell’ambito del sistema dei controlli interni.
cosa offre
a chi si rivolge
Outsourcing e co-sourcing delle funzioni di:
- Internal audit
- Compliance
- Risk Management
- Anti-money Laundering
Supporto all’Organismo di Vigilanza nell’ambito del modelli 231/01
Supporto al Collegio Sindacale nelle attività di analisi del sistema dei controlli interni
Analisi di assessment organizzativo e del sistema dei controlli interni
Autovalutazione Anti-money Laundering (AML)
Servizio di compliance fiscale.
Intermediari
vigilati
quali Banche,
SIM, SGR, IP,
IMEL, 106,
Assicurazioni
Soggetti con progetti innovativi nell’ambito dell'intermediazione finanziaria
Società
Commerciali
Enti previdenziali e fondi pensione
cosa offre
Outsourcing e co-sourcing delle funzioni di:
- Internal audit
- Compliance
- Risk Management
- Anti-money Laundering
Supporto all’Organismo di Vigilanza nell’ambito del modelli 231/01.
Supporto al Collegio Sindacale nelle attività di analisi del sistema dei controlli interni.
Analisi di assessment organizzativo e del sistema dei controlli interni.
Autovalutazione Anti-money Laundering (AML).
Servizio di compliance fiscale.
a chi si rivolge
Intermediari vigilati quali Banche, SIM, SGR, IP, IMEL, 106, Assicurazioni
Soggetti con progetti innovativi nell’ambito dell'intermediazione finanziaria
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