Funzioni di controllo

La presenza di risorse provenienti non solo dal mondo delle professioni ma anche dalle aziende e dalle Autorità di vigilanza permettono di fornire soluzioni avanzate e digitali nell’ambito del sistema dei controlli interni. 

cosa offre

a chi si rivolge

Outsourcing e co-sourcing delle funzioni di:

  • Internal audit
  • Compliance
  • Risk Management
  • Anti-money Laundering

Supporto all’Organismo di Vigilanza nell’ambito del modelli 231/01

Supporto al Collegio Sindacale nelle attività di analisi del sistema dei controlli interni

Analisi di assessment organizzativo e del sistema dei controlli interni

Autovalutazione Anti-money Laundering (AML)

Servizio di compliance fiscale.

Intermediari
vigilati
quali Banche,
SIM, SGR, IP,
IMEL, 106,
Assicurazioni

Soggetti con progetti innovativi nell’ambito dell'intermediazione finanziaria

Società
Commerciali

Enti previdenziali e fondi pensione

cosa offre

Outsourcing e co-sourcing delle funzioni di:

  • Internal audit
  • Compliance
  • Risk Management
  • Anti-money Laundering

Supporto all’Organismo di Vigilanza nell’ambito del modelli 231/01.

Supporto al Collegio Sindacale nelle attività di analisi del sistema dei controlli interni.

Analisi di assessment organizzativo e del sistema dei controlli interni.

Autovalutazione Anti-money Laundering (AML).

Servizio di compliance fiscale.

a chi si rivolge

Intermediari vigilati quali Banche, SIM, SGR, IP, IMEL, 106, Assicurazioni

Soggetti con progetti innovativi nell’ambito dell'intermediazione finanziaria

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