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Anno 11° / 2024
31 marzo 2024

Legge Capitali: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 21/2024 | AIFMD 2: in Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva n. 2024/927 | Bonifici istantanei: in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento 2024/886 | Attività transfrontaliere di GEFIA e OICVM: in Gazzetta Ufficiale UE i Regolamenti delegati e di esecuzione
Anno 11° / 2024
29 febbraio 2024

MIFIR e MiFID II: UE: il Parlamento approva le modifiche | Approvato in via definitiva dal Senato il DDL Capitali | Nuova funzionalità su Infostat-UIF per semplificare le comunicazioni anagrafiche in materia AML | Dipartimento del tesoro (MEF): in consultazione i decreti di adeguamento su MiCAR e TFR
Anno 11° / 2024
31 gennaio 2024

Antiriciclaggio: accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento UE sul "Pacchetto AML" | Nota di chiarimenti della Banca d'Italia sul Provvedimento del 1° agosto 2023 | AML/CFT: Linee guida EBA estese ai CASP | EBA: in consultazione le nuove Linee guida sulla gestione dei rischi ESG
Anno 10° / 2023
31 dicembre 2023

Tar Lazio: sospeso il Registro dei Titolari effettivi | GU: pubblicato il Provvedimento Banca d'Italia 12 dicembre 2023 | Banca d'Italia, AML: estesi gli Orientamenti EBA in tema di on-boarding a distanza | Consob: adottato il nuovo Regolamento sull’emissione e circolazione di strumenti finanziari su tecnologie a registro distribuito (DLT)
Anno 10° / 2023
30 novembre 2023

Banca d'Italia: Orientamenti in tema di valutazione dei requisiti e criteri degli esponenti aziendali | Banca d'Italia: novità e aggiornamenti nelle segnalazioni di vigilanza per banche e intermediari | Banca d'Italia: in consultazione le disposizioni sulle segnalazioni Crowdfunding | Banca d'Italia: FAQ in tema di titolarità effettiva
Anno 10° / 2023
31 ottobre 2023

AML: Registro dei titolari effettivi | ESG: novità di ottobre | Agenzia delle Entrate | Gazzetta Ufficiale UE
Anno 10° / 2023
30 settembre 2023

CONSOB: la nuova delibera sulle modifiche al Regolamento mercati | Il parere della BCE sulla tassa extraprofitti per le banche | MAR: le nuova modalità di segnalazione delle operazioni sospette a Consob | ESG: consultazione pubblica SFDR e seconda relazione ESAs sui PAI | Lexitor: la sentenza della Corte Suprema di Cassazione
Anno 10° / 2023
31 agosto 2023

Antiriciclaggio sulla governance delle banche | Crowdfunding | Product governance | Segnalazioni di operazioni sospette
Anno 10° / 2023
31 luglio 2023

Whistleblowing | Segnalazioni di vigilanza | Attività di consulenza ai sensi della MiFID II
Anno 10° / 2023
30 Aprile 2023

CRIPTO-ATTIVITÀ | AML/CFT | MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO | CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE ANTIPERSONA | BCE SU RISCHI CLIMATICI E AMBIENTALI | CONSOB
Anno 10° / 2023
31 marzo 2023

EMISSIONE E CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SPERIMENTAZIONE FINTECH | KID DEGLI OICVM | DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE | CROWFUNDING | ELTIF
Anno 10° / 2023
28 febbraio 2023

ASPETTATIVE DI VIGILANZA SUI RISCHI CLIMATICI E AMBIENTALI | DERIVATI OTC e EMIR | CARTOLARIZZAZIONI STS | BAIL-IN
Anno 10° / 2023
31 gennaio 2023

ASPETTATIVE DI VIGILANZA SUI RISCHI CLIMATICI E AMBIENTALI |  VIGILANZA SIM | REGOLAMENTO DORA | BASILEA III | SEGNALAZIONI DI VIGILANZA ALL’OAM | RISCHI CLIMATICI E AMBIENTALI
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