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Newsletter 231/2001

Anno 13° / 2026

30 settembre 2026

Newsletter 09/2026

La nuova disciplina del processo sanzionatorio del TUF | CRR: la Commissione UE non adotta gli RTS semplificativi di EBA | RIS: richiesta Commissione UE ad ESMA sulle modifiche a MiFID, UCITS e AIFMD | ESMA: Programma annuale per il 2027 | EBA: proposte di revisione del MiCAR per rafforzare il quadro normativo delle cripto-attività

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Anno 13° / 2026

31 agosto 2026

Newsletter 08/2026

Prospetto informativo: pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/1061 su formato, contenuto e procedure di approvazione | Trasparenza degli emittenti: pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/971 sull'accesso alle informazioni tramite l'ESAP | Riforma del sistema sanzionatorio del TUF: in vigore il D. Lgs. n. 128/2026 su impegni, settlement e pagamento in misura ridotta | Banca d’Italia: 9° aggiornamento della Circolare n. 262/2005 sul bilancio bancario | Consob pone in consultazione la revisione del Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati

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Anno 13° / 2026

31 luglio 2026

Newsletter 07/2026

Consultazione Consob: modifiche ai servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio | Banca d'Italia: Comunicazione al mercato del 17 luglio 2026 in materia di resilienza operativa digitale e modelli avanzati di intelligenza artificiale

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Anno 13° / 2026

30 giugno 2026

Newsletter 06/2026

AMLA: avvio consultazione su Linee guida sul monitoraggio del rapporto d'affari | Banca d'Italia: modifica alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio | MiFID II: pubblicazione in GUUE della Direttiva delegata (UE) 2026/374

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Anno 13° / 2026

31 maggio 2026

Newsletter 05/2026

Consob: modifiche ai Regolamenti in materia di emittenti, mercati e operazioni con parti correlate, in attuazione del Listing Act e della Legge Capitali | Banca d'Italia: in consultazione le nuove disposizioni per l'attuazione dell'AIFMD 2 | Banca d'Italia: in consultazione le nuove disposizioni per l'attuazione dell'AIFMD 2

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Anno 13° / 2026

30 aprile 2026

Newsletter 04/2026

Riforma del TUF e del codice civile: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 47/2026 e in vigore dal 29 aprile 2026 | Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva (UE) 2026/806: modifiche alla BRRD per il rafforzamento del quadro di gestione delle crisi degli enti creditizi | Aggiornamento degli Orientamenti di vigilanza sulle Società di Investimento Semplice (SIS): le indicazioni di Banca d'Italia e Consob

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Anno 13° / 2026

31 marzo 2026

Newsletter 03/2026

TUF: adeguamento alle nuove disposizioni UE | Banca d'Italia: modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio | AIFMD II: in GU il decreto di recepimento

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Anno 13° / 2026

28 febbraio 2026

Newsletter 02/2026

DORA: comunicazione Banca d'Italia sulle tempistiche di trasmissione del Registro delle informazioni | DORA: chiarimenti del COVIP sulle tempistiche di trasmissione del Registro delle informazioni | FIA/OICVM: pubblicazione in GUUE del Regolamento delegato (UE) 2026/466 e del Regolamento delegato (UE) 2026/465

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Anno 13° / 2026

31 gennaio 2026

Newsletter 01/2026

AIFMD II: presentato alla Camera lo schema di decreto di recepimento | UE – Regolamenti delegati: aggiornamento lista Paesi ad alto rischio AML/CFT (applicazione dal 29/01/2026)

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Anno 12° / 2025

31 dicembre 2025

Newsletter 12/2025

AMLA: norme tecniche per la selezione degli enti sottoposti a vigilanza diretta | AMLA: standard tecnici sul rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati | UIF: pubblicate nuove istruzioni sulle segnalazioni di operazioni sospette

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Anno 12° / 2025

30 novembre 2025

Newsletter 11/2025

DORA: pubblicato dalle ESAs l'elenco dei fornitori terzi critici di servizi ICT | IVASS: pubblicato il Provvedimento che integra la documentazione precontrattuale con l’informativa sulla possibilità di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo | UIF: pubblicato l'aggiornamento al Manuale SOS che introduce una procedura istruttoria sulla sospensione delle operazioni sospette

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Anno 1° / 2025

25 novembre 2025

Newsletter 231/2001 – 05/2025

Principali aspetti della proposta di riforma (A.C. 2632) della Normativa 231/2001.

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Anno 12° / 2025

31 ottobre 2025

Newsletter 10/2025

Riforma del TUF e del Codice Civile: alla Camera lo schema di decreto legislativo | Autovalutazione AML: nuove raccomandazioni di Banca d'Italia | Registro titolari effettivi: in esame alla Camera il decreto di modifica al D. Lgs. 231/2007 | ESMA: Orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud

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Anno 12° / 2025

30 settembre 2025

Newsletter 09/2025

GU UE: pubblicati Regolamenti di attuazione dell'art. 18 del Regolamento MiCAR | GU UE: pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2025/1496 | Banca d'Italia: pubblicato rapporto sull'uso di strumenti innovativi per il rispetto degli obblighi AML | Gazzetta Ufficiale: pubblicata la Legge n.132/2025

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Anno 1° / 2025

24 settembre 2025

Newsletter 231/2001 – 04/2025

L'impatto della legge IA sulla Normativa 231/2001.
Sintesi dei principali arresti giurisprudenziali sulle inadeguate prassi applicative del sistema 231.

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