Anno 10° / 2023
31 agosto 2023
Antiriciclaggio sulla governance delle banche | Crowdfunding | Product governance | Segnalazioni di operazioni sospette
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31 luglio 2023
Whistleblowing | Segnalazioni di vigilanza | Attività di consulenza ai sensi della MiFID II
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30 giugno 2023
Crowfunding | Regolamento MICA | AML | Estenalizzazione di funzioni aziendali
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31 maggio 2023
MiCA | Decreto Fintech | Adeguatezza | AML, nuovi indicatori di anomalia dell'UIF
Anno 10° / 2023
30 Aprile 2023
CRIPTO-ATTIVITÀ | AML/CFT | MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO | CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE ANTIPERSONA | BCE SU RISCHI CLIMATICI E AMBIENTALI | CONSOB
Anno 10° / 2023
31 marzo 2023
EMISSIONE E CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SPERIMENTAZIONE FINTECH | KID DEGLI OICVM | DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE | CROWFUNDING | ELTIF
Anno 10° / 2023
28 febbraio 2023
ASPETTATIVE DI VIGILANZA SUI RISCHI CLIMATICI E AMBIENTALI | DERIVATI OTC e EMIR | CARTOLARIZZAZIONI STS | BAIL-IN
Anno 10° / 2023
31 gennaio 2023
ASPETTATIVE DI VIGILANZA SUI RISCHI CLIMATICI E AMBIENTALI | VIGILANZA SIM | REGOLAMENTO DORA | BASILEA III | SEGNALAZIONI DI VIGILANZA ALL’OAM | RISCHI CLIMATICI E AMBIENTALI
Anno 9° / 2022
31 dicembre 2022
REGOLAMENTO 5 DICEMBRE 2019 | SIM | FONDI DI INVESTIMENTO | BANCHE | DE-RISKING AML | CRYPTO-ASSETT | LEXITOR
Anno 9° / 2022
30 novembre 2022
SEGNALAZIONI DI VIGILANZA | REPORTING DI SOSTENIBILITÀ | OCIR E GESTORI | CDA BANCHE LESS SIGNIFICANT | ESG | REGISTRO OAM
Anno 9° / 2022
31 ottobre 2022
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA | REGOLAMENTO EMITTENTI | BANCA D’ITALIA SUL CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO | CROWDFUNDING
Anno 9° / 2022
30 settembre 2022
REQUISITI ADEGUATEZZA | REGOLAMENTO EMITTENTI | REGISTRO DEI SOGGETTI CONVENZIONATI CON I PRESTATORI DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
Anno 9° / 2022
31 agosto 2022
Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa | Regolamenti CONSOB | Assetti proprietari degli intermediari finanziari | Obblighi di comunicazione e misure di verifica sull’esistenza di beni e disponibilità economiche sottoposte a vincoli di congelamento | Agenti e Mediatori creditizi
Anno 9° / 2022
31 luglio 2022
Regolamento Intermediari | ESG | Segnalazioni per le SIM classe 1 | Richiamo di attenzione congiunto Banca d’Italia – Consob | Consultazioni Banca d’Italia | Cripto-attività
Anno 9° / 2022
30 giugno 2022
CRYPTO-ASSET | COMUNICAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA | AML | SFDR | BASEL COMMITTEE
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