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Anno 10° / 2023
30 novembre 2023
Banca d'Italia: Orientamenti in tema di valutazione dei requisiti e criteri degli esponenti aziendali | Banca d'Italia: novità e aggiornamenti nelle segnalazioni di vigilanza per banche e intermediari | Banca d'Italia: in consultazione le disposizioni sulle segnalazioni Crowdfunding | Banca d'Italia: FAQ in tema di titolarità effettiva
Anno 10° / 2023
31 ottobre 2023
AML: Registro dei titolari effettivi | ESG: novità di ottobre | Agenzia delle Entrate | Gazzetta Ufficiale UE
Anno 10° / 2023
30 settembre 2023
CONSOB: la nuova delibera sulle modifiche al Regolamento mercati | Il parere della BCE sulla tassa extraprofitti per le banche | MAR: le nuova modalità di segnalazione delle operazioni sospette a Consob | ESG: consultazione pubblica SFDR e seconda relazione ESAs sui PAI | Lexitor: la sentenza della Corte Suprema di Cassazione
Anno 10° / 2023
31 agosto 2023
Antiriciclaggio sulla governance delle banche | Crowdfunding | Product governance | Segnalazioni di operazioni sospette
Anno 10° / 2023
31 luglio 2023
Whistleblowing | Segnalazioni di vigilanza | Attività di consulenza ai sensi della MiFID II
Anno 10° / 2023
30 giugno 2023
Crowfunding | Regolamento MICA | AML | Estenalizzazione di funzioni aziendali
Anno 10° / 2023
31 maggio 2023
MiCA | Decreto Fintech | Adeguatezza | AML, nuovi indicatori di anomalia dell'UIF
Anno 10° / 2023
30 Aprile 2023
CRIPTO-ATTIVITÀ | AML/CFT | MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO | CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE ANTIPERSONA | BCE SU RISCHI CLIMATICI E AMBIENTALI | CONSOB
Anno 10° / 2023
31 marzo 2023
EMISSIONE E CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SPERIMENTAZIONE FINTECH | KID DEGLI OICVM | DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE | CROWFUNDING | ELTIF
Anno 10° / 2023
28 febbraio 2023
ASPETTATIVE DI VIGILANZA SUI RISCHI CLIMATICI E AMBIENTALI | DERIVATI OTC e EMIR | CARTOLARIZZAZIONI STS | BAIL-IN
Anno 10° / 2023
31 gennaio 2023
ASPETTATIVE DI VIGILANZA SUI RISCHI CLIMATICI E AMBIENTALI | VIGILANZA SIM | REGOLAMENTO DORA | BASILEA III | SEGNALAZIONI DI VIGILANZA ALL’OAM | RISCHI CLIMATICI E AMBIENTALI
Anno 9° / 2022
31 dicembre 2022
REGOLAMENTO 5 DICEMBRE 2019 | SIM | FONDI DI INVESTIMENTO | BANCHE | DE-RISKING AML | CRYPTO-ASSETT | LEXITOR
Anno 9° / 2022
30 novembre 2022
SEGNALAZIONI DI VIGILANZA | REPORTING DI SOSTENIBILITÀ | OCIR E GESTORI | CDA BANCHE LESS SIGNIFICANT | ESG | REGISTRO OAM
Anno 9° / 2022
31 ottobre 2022
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA | REGOLAMENTO EMITTENTI | BANCA D’ITALIA SUL CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO | CROWDFUNDING
Anno 9° / 2022
30 settembre 2022
REQUISITI ADEGUATEZZA | REGOLAMENTO EMITTENTI | REGISTRO DEI SOGGETTI CONVENZIONATI CON I PRESTATORI DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
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