Modelli organizzativi

Consulenza e supporto nei progetti di organizzazione e ristrutturazione aziendale anche attraverso la predisposizione o la revisione dei processi e delle procedure o la costruzione di Modelli 231/01. 

cosa offre

a chi si rivolge

Predisposizione dei modelli di governance aziendale con configurazione o riconfigurazione della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni.

Strutturazione o revisione del manuale delle procedure aziendali compresi i processi di AML.

Predisposizione dei Modelli Organizzativi e di Gestione ex D.Lgs. 231/01.

Analisi di assessment di simulazione ispettiva.

Supporto nella realizzazione dei piani di remediation a seguito di constatazioni post ispettive.

Intermediari
vigilati
quali Banche,
SIM, SGR, IP,
IMEL, 106,
Assicurazioni

Soggetti con progetti innovativi nell’ambito dell'intermediazione finanziaria

Società
Commerciali

cosa offre

Predisposizione dei modelli di governance aziendale con configurazione o riconfigurazione della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni.

Strutturazione o revisione del manuale delle procedure aziendali compresi i processi di AML.

Predisposizione dei Modelli Organizzativi e di Gestione ex D.Lgs. 231/01.

Analisi di assessment di simulazione ispettiva.

Supporto nella realizzazione dei piani di remediation a seguito di constatazioni post ispettive.

a chi si rivolge

Intermediari vigilati quali Banche, SIM, SGR, IP, IMEL, 106, Assicurazioni

Soggetti con
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nell’ambito dell'intermediazione finanziaria

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