Consulenza e supporto nei progetti di organizzazione e ristrutturazione aziendale anche attraverso la predisposizione o la revisione dei processi e delle procedure o la costruzione di Modelli 231/01.
cosa offre
a chi si rivolge
Predisposizione dei modelli di governance aziendale con configurazione o riconfigurazione della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni.
Strutturazione o revisione del manuale delle procedure aziendali compresi i processi di AML.
Predisposizione dei Modelli Organizzativi e di Gestione ex D.Lgs. 231/01.
Analisi di assessment di simulazione ispettiva.
Supporto nella realizzazione dei piani di remediation a seguito di constatazioni post ispettive.
Intermediari
vigilati
quali Banche,
SIM, SGR, IP,
IMEL, 106,
Assicurazioni
Soggetti con progetti innovativi nell’ambito dell'intermediazione finanziaria
Società
Commerciali
cosa offre
Predisposizione dei modelli di governance aziendale con configurazione o riconfigurazione della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni.
Strutturazione o revisione del manuale delle procedure aziendali compresi i processi di AML.
Predisposizione dei Modelli Organizzativi e di Gestione ex D.Lgs. 231/01.
Analisi di assessment di simulazione ispettiva.
Supporto nella realizzazione dei piani di remediation a seguito di constatazioni post ispettive.
a chi si rivolge
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