1. Legislazione europea
1.1. Commissione Europea: Raccomandazione sul principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese
1.2. Abusi di mercato con cripto-attività: Regolamento Delegato (UE)
1.3. Paesi terzi con adesione GAFI sospesa: Regolamento Delegato (UE) 2025/1393
2. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza
2.1. Crowdfunding: obblighi informativi nei confronti di CONSOB
2.2. AML: Provvedimento di Banca d’Italia di modifica alle disposizioni sui controlli interni
2.3. CRR3: aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche
3. Orientamenti, linee guida e Q&A
3.1. Delibera di CONSOB: proposte di investimento da soggetti non abilitati
3.2. CONSOB: pubblicati i Quaderni FinTech sulla Finanza sostenibile
3.3. Consiglio di Stato: Parere sui quesiti Consob sulle liste del CdA di società quotate
3.4. CONSOB: Piano delle Attività di Regolazione 2025
3.5. CONSOB: Quaderni Fintech in materia di intelligenza artificiale e attività di vigilanza
3.6. EMIR: pubblicata la raccolta atti del seminario Banca d’Italia
3.7. AML: toolkit FATF/GAFI
3.8. AML: aggiornamento delle linee guida FATF/GAFI
3.9. DORA: Q&A EBA sui subappaltatori ICT
3.10. DORA: Q&A EBA sul Registro delle informazioni dei contratti con i fornitori terzi di servizi ICT
3.11. Banca d’Italia: rapporto sulle frodi nei pagamenti
3.12. AML e SupTech: rapporto EBA
Anno 12° / 2025
31 agosto 2025
- Crowdfunding: obblighi informativi nei confronti di CONSOB:
Con Delibera n. 23656 del 30 luglio 2025, CONSOB ha delineato gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding, in vigore dal prossimo 29 settembre. - AML: Provvedimento di Banca d’Italia di modifica alle disposizioni sui controlli interni:
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento di Banca d’Italia datato 23 luglio 2025 che modifica le “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019 e le “Disposizioni in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” del 30 luglio 2019″.
- Abusi di mercato con cripto-attività: Regolamento Delegato (UE) :
In data 20 agosto 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) 2025/885 della Commissione Europea del 29 aprile 2025, il quale integra il Regolamento MiCAR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dispositivi, i sistemi e le procedure per prevenire, individuare e segnalare gli abusi di mercato.
