Anno 10° / 2023

30 novembre 2023

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11/2023

  • Banca d’Italia: Orientamenti in tema di valutazione dei requisiti e criteri degli esponenti aziendali: La Banca d’Italia ha pubblicato i nuovi Orientamenti riguardanti la valutazione dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali, rivolti a diverse categorie di istituti finanziari, tra cui banche LSI, intermediari finanziari, confidi, IP, IMEL, società fiduciarie e sistemi di garanzia dei depositanti.
  • Banca d’Italia: novità e aggiornamenti nelle segnalazioni di vigilanza per banche e intermediari: La Banca d’Italia ha pubblicato gli aggiornamenti del 28 novembre 2023 alle Circolari sulle segnalazioni di vigilanza per banche e altri intermediari.
  • Banca d’Italia: in consultazione le disposizioni sulle segnalazioni Crowdfunding: La Banca d’Italia ha avviato una pubblica consultazione per le nuove Disposizioni sulle segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, in ottemperanza all’articolo 4-sexies.1 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), riguardante gli obblighi informativi verso le Autorità competenti.
  • Banca d’Italia: FAQ in tema di titolarità effettiva: La Banca d’Italia ha elaborato le nuove FAQ relative all’identificazione del titolare effettivo e al registro dei titolari effettivi, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e la UIF.

1. Legislazione europea 
1.1. AIFMD 2: il Comitato dei Rappresentanti permanenti approva il testo di compromesso finale
1.2. UE: nuovi reati e pene più severe in materia di criminalità ambientale
1.3. Nuovi Criteri di Vaglio Tecnico del Regolamento Tassonomia: Pubblicato il Regolamento (UE) 2023/2486
1.4. Gazzetta Ufficiale UE: approvata la nuova Direttiva 2023/2673
1.5. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato il Regolamento 2023/2631 in materia di green bond
2. Legislazione nazionale 
2.1. G.U., Pagamenti Transfrontalieri: nuovi obblighi per i Prestatori di Servizi di Pagamento
3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza 
3.1. EBA: pubblicati i modelli definitivi per la raccolta dei dati sul clima, Fit for 55
3.2. Agenzia delle Entrate: comunicazione sui beneficiari e servizi di pagamento transfrontaliero
3.3. Banca d’Italia: novità e aggiornamenti nelle segnalazioni di vigilanza per banche e intermediari
4. Orientamenti, linee guida e Q&A 
4.1. GAFI: in pubblica consultazione le modifiche alla Raccomandazione 25
4.2. CNDCEC: in pubblica consultazione le nuove norme di comportamento del collegio sindacale delle società quotate
4.3. Banca d’Italia: frode di pagamento e mancato rimborso dell’utente
4.4. EBA: consultazione sui nuovi requisiti di fondi propri e prove di stress per emittenti di Crypto-asset
4.5. EBA: consultazione sui nuovi RTS MiCAR sui Collegi di Vigilanza
4.6. MiCAR: la consultazione EBA sulle comunicazioni su ART ed EMT in valuta non UE
4.7. EBA: Orientamenti EBA sui piani di risanamento MiCAR
4.8. EBA: consultazione RTS MiCAR su requisiti di liquidità e stress test
4.9. ESMA: cyber risk e informativa ESG
4.10. Banca d’Italia: nuovi Orientamenti sugli esponenti aziendali
4.11. Italia: adesione al Crypto Asset Reporting Framework per la trasparenza nelle Cripto-Valute
4.12. GAFI: aggiornate le best practices per il settore delle organizzazioni non profit
4.13. IOSCO: le nuove raccomandazioni su criptovalute e asset digitali
4.14. Banca d’Italia: le nuove FAQ relative al Titolare effettivo e al registro
4.15. CONSOB: pubblicato il rapporto annuale su investimenti sostenibili e cripto attività
4.16. ESMA esplica i concetti chiave di sostenibilità e DNSH nella Finanza Sostenibile: Guida alle Normative Europee
4.17. Banca d’Italia: in consultazione le disposizioni sulle segnalazioni Crowdfunding
4.18. IVASS: nuove indicazioni sull’accesso all’ANPR tramite PDND per le polizze dormienti
4.19. Consultazione IVASS: modifiche per un’informativa assicurativa più chiara e protettiva
4.20. EBA: in consultazione le nuove Linee Guida Travel Rule
4.21. Linee Guida: EBA rafforza la Lotta Contro il Riciclaggio e il Finanziamento del Terrorismo nel Settore delle Cripto-attività
5. Webinar e convegni 
5.1. REFINK IN DEEP: Tokenizzazione degli strumenti finanziari