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  • Newsletter 231/2001
Anno 11° / 2024
30 settembre 2024

Newsletter 09/2024

GU UE: pubblicato Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494, che stabilisce norme tecniche di attuazione del MiCAR | GURI: pubblicato Decreto Legislativo n. 125/2024 in attuazione della Direttiva CSRD | GURI: pubblicato Decreto Legislativo n. 129 del 5 settembre 2024 in adeguamento del MiCAR | MiCAR: indicazioni operative Consob e Banca d'Italia per ART e EMT
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Anno 11° / 2024
31 agosto 2024

Newsletter 08/2024

Banca d'Italia: consultazione sulle nuove disposizioni Antiriciclaggio | Antiriciclaggio e Cripto attività: la Banca d'Italia si conforma ai nuovi Orientamenti EBA per l'adeguata verifica | Pubblicate le traduzioni ufficiali delle Linee Guida ESMA sui termini ESG nella denominazione dei Fondi | GURI: pubblicato il Provvedimento 23 luglio 2024 per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine, munizioni e submunizioni a grappolo
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Anno 11° / 2024
31 luglio 2024

Newsletter 07/2024

AI Act: pubblicato in GU dell'Unione Europea il Regolamento 2024/1698 | Cybersicurezza: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge in tema sicurezza informatica | DORA: pubblicata seconda serie di standard tecnici e linee guida | Banca d'Italia: pubblicata comunicazione in tema MiCAR
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Anno 11° / 2024
30 giugno 2024

Newsletter 06/2024

AML Package: pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il nuovo pacchetto di riforma della disciplina AML/CFT | DORA: in Gazzetta Ufficiale UE i nuovi Regolamenti delegati | Outsourcing: la nuova Guida BCE
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Anno 11° / 2024
31 maggio 2024

Newsletter 05/2024

Consiglio UE: Approvata in via definitiva la legge sull'intelligenza artificiale | Consiglio UE: approvate le norme di riforma Basilea 3 | Commissione UE: pubblicato in GU UE il Regolamento delegato su fornitori critici di servizi ICT | Consiglio UE: adottate le norme dell'AML package
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Anno 11° / 2024
30 aprile 2024

Newsletter 04/2024

TAR - Registro dei Titolari Effettivi | Parlamento UE: approvato il testo della Direttiva CSDDD | Parlamento UE: approvata la riforma Antiriciclaggio - AML Package | Parlamento UE: approvate le norme sui servizi di pagamento (PSD3 - PSR)
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Anno 11° / 2024
31 marzo 2024

Newsletter 03/2024

Legge Capitali: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 21/2024 | AIFMD 2: in Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva n. 2024/927 | Bonifici istantanei: in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento 2024/886 | Attività transfrontaliere di GEFIA e OICVM: in Gazzetta Ufficiale UE i Regolamenti delegati e di esecuzione
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Anno 11° / 2024
29 febbraio 2024

Newsletter 02/2024

MIFIR e MiFID II: UE: il Parlamento approva le modifiche | Approvato in via definitiva dal Senato il DDL Capitali | Nuova funzionalità su Infostat-UIF per semplificare le comunicazioni anagrafiche in materia AML | Dipartimento del tesoro (MEF): in consultazione i decreti di adeguamento su MiCAR e TFR
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Anno 11° / 2024
31 gennaio 2024

Newsletter 01/2024

Antiriciclaggio: accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento UE sul "Pacchetto AML" | Nota di chiarimenti della Banca d'Italia sul Provvedimento del 1° agosto 2023 | AML/CFT: Linee guida EBA estese ai CASP | EBA: in consultazione le nuove Linee guida sulla gestione dei rischi ESG
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Anno 10° / 2023
31 dicembre 2023

Newsletter 12/2023

Tar Lazio: sospeso il Registro dei Titolari effettivi | GU: pubblicato il Provvedimento Banca d'Italia 12 dicembre 2023 | Banca d'Italia, AML: estesi gli Orientamenti EBA in tema di on-boarding a distanza | Consob: adottato il nuovo Regolamento sull’emissione e circolazione di strumenti finanziari su tecnologie a registro distribuito (DLT)
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Anno 10° / 2023
30 novembre 2023

Newsletter 11/2023

Banca d'Italia: Orientamenti in tema di valutazione dei requisiti e criteri degli esponenti aziendali | Banca d'Italia: novità e aggiornamenti nelle segnalazioni di vigilanza per banche e intermediari | Banca d'Italia: in consultazione le disposizioni sulle segnalazioni Crowdfunding | Banca d'Italia: FAQ in tema di titolarità effettiva
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Anno 10° / 2023
31 ottobre 2023

Newsletter 10/2023

AML: Registro dei titolari effettivi | ESG: novità di ottobre | Agenzia delle Entrate | Gazzetta Ufficiale UE
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Anno 10° / 2023
30 settembre 2023

Newsletter 09/2023

CONSOB: la nuova delibera sulle modifiche al Regolamento mercati | Il parere della BCE sulla tassa extraprofitti per le banche | MAR: le nuova modalità di segnalazione delle operazioni sospette a Consob | ESG: consultazione pubblica SFDR e seconda relazione ESAs sui PAI | Lexitor: la sentenza della Corte Suprema di Cassazione
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Anno 10° / 2023
31 agosto 2023

Newsletter 08/2023

Antiriciclaggio sulla governance delle banche | Crowdfunding | Product governance | Segnalazioni di operazioni sospette
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Anno 10° / 2023
31 luglio 2023

Newsletter 07/2023

Whistleblowing | Segnalazioni di vigilanza | Attività di consulenza ai sensi della MiFID II
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