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Newsletter 231/2001

Anno 1° / 2025

24 settembre 2025

Newsletter 231/2001 – 04/2025

L'impatto della legge IA sulla Normativa 231/2001.
Sintesi dei principali arresti giurisprudenziali sulle inadeguate prassi applicative del sistema 231.

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Anno 12° / 2025

31 agosto 2025

Crowdfunding: obblighi informativi nei confronti di CONSOB | AML: Provvedimento di Banca d'Italia di modifica alle disposizioni sui controlli interni | Abusi di mercato con cripto-attività: Regolamento Delegato (UE)

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Anno 12° / 2025

31 luglio 2025

Newsletter 07/2025

Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato Regolamento delegato (UE) 2025/532 | Banca d'Italia: modifiche alle disposizioni di adeguata verifica della clientela e disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni | Banca d'Italia: aggiornamento buone prassi sull'integrazione dei rischi climatici e ambientali

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Anno 1° / 2025

24 luglio 2025

Newsletter 231/2001 – 03/2025

Il Modello 231, l'Organismo di Vigilanza ed il sistema Whistleblowing:
novità legislative ed ultime sentenze di rilievo della giurisprudenza di legittimità.

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Anno 12° / 2025

30 giugno 2025

Newsletter 06/2025

Gazzetta Ufficiale: pubblicata la Legge n. 91/2025 | Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato Regolamento (UE) 2025/1190 su TLPT | Gazzetta Ufficiale: pubblicato il Decreto Legge 30 giugno 2025, n.95

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Anno 12° / 2025

31 maggio 2025

Newsletter 05/2025

DORA: pubblicato da Banca d'Italia un aggiornamento del vademecum sulla trasmissione del ROI | UIF: pubblicato il quaderno antiriciclaggio sul ruolo delle Buffer Companies | Banca d'Italia: pubblicate buone prassi in materia di rischi climatici e ambientali nelle LSI

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Anno 1° / 2025

14 maggio 2025

Newsletter 231/2001 – 02/2025

Riforma 231/2001
Proposte di modifica al D.Lgs. n. 231/2001

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Anno 12° / 2025

30 aprile 2025

Newsletter 04/2025

Nuovi codici ATECO 2025 | DORA: Vademecum di Banca d'Italia per la compilazione delle segnalazioni | Pubblicata la Direttiva Stop the clock

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Anno 12° / 2025

31 marzo 2025

Newsletter 03/2025

Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato il D.Lgs. n. 23/2025 che adegua la normativa nazionale al Regolamento DORA | Banca d'Italia: aggiornamento della Circolare 154 in materia di segnalazioni di vigilanza | Banca d'Italia: comunicazione al mercato su tempistiche di trasmissione del Registro delle Informazioni | Gazzetta Ufficiale UE: RTS attuativi AMLD6, AMLR e AMLAR

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Anno 1° / 2025

21 marzo 2025

Newsletter 231/2001 – 01/2025

Documento di Approfondimento in materia di "ESG"

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Anno 12° / 2025

28 febbraio 2025

Newsletter 02/2025

Banca d'Italia: Disposizioni di Vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza | Sicurezza ICT: istruzioni operative relative alle valutazioni previste dalla Comunicazione al mercato del 23 dicembre 2024 | Finanza sostenibile: richiamo di attenzione Consob | DORA: Regolamento Delegato sulle norme tecniche di regolamentazione

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Anno 12° / 2025

31 gennaio 2025

Newsletter 01/2025

Banca d'Italia: consultazione aggiornamento delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli OICR | Linee guida EBA: gestione dei rischi ESG ai sensi della Direttiva CRD VI | Banca d'Italia: chiarimenti per l'attuazione del Regolamento DORA

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Anno 11° / 2024

31 dicembre 2024

Newsletter 12/2024

Banca d'Italia: istruzioni per la segnalazione degli incidenti ICT ai sensi del Regolamento DORA | Banca d'Italia: Comunicazione sugli obblighi DORA | Banca d'Italia: chiarimenti per l'attuazione del Regolamento DORA

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Anno 11° / 2024

30 novembre 2024

Newsletter 11/2024

DORA: pubblicato il Regolamento di esecuzione sul registro delle informazioni sugli accordi con fornitori terzi ICT | Banca d'Italia: pubblicato il nuovo Manuale per le segnalazioni in materia di Antiriciclaggio | MiCAR: pubblicati due Regolamenti d'esecuzione sull'applicazione del Regolamento in materia di cripto-attività

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Anno 11° / 2024

31 ottobre 2024

Newsletter 10/2024

Legge Capitali: da Bankitalia nuovi chiarimenti in tema di segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR | ESG: dall'ESMA l'aggiornamento della timeline di attuazione degli atti legislativi UE | DORA: disponibile il parere delle ESAs sulla bocciatura della bozza di ITS per il Registro degli accordi con fornitori ICT

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